上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第四次会议抉择布告 _ 东方财富网

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证券代码:603501 证券简称:编号:2019-081

上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第四次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2019年9月25日在公司会议室以现场及通讯方法举行。会议应参与表决董事9名,实践参与表决董事9名。本次会议的告诉于2019年9月20日以通讯方法送达整体董事。本次会议由公司董事长虞仁荣先生掌管,公司监事和高档管理人员列席了本次会议。本次会议的招集和举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规则,会议构成的抉择合法、有用。

二、董事会会议审议状况

(一)审议经过《关于调整2019年股票期权鼓励方案初次颁发鼓励目标名单的方案》

《2019年股票期权鼓励方案(草案)》现已公司2019年9月19日举行的2019年第一次暂时大会审议经过并收效,鉴于鼓励方案华夏确认的部分鼓励目标因个人原因自愿抛弃本次公司拟颁发的股票期权,公司董事会依据授权,对本次鼓励方案初次颁发鼓励目标人数进行调整。调整后,公司本次股票期权初次颁发的鼓励目标由954人调整为947人,颁发股票期权数量仍坚持9,462,268份不变。

表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息发表媒体发表的《关于调整2019年股票期权鼓励方案初次颁发鼓励目标名单的布告》(布告编号:2019-079)。

(二)审议经过《关于向鼓励目标初次颁发股票期权的方案》

依据《上市公司股权鼓励管理办法》、《2019年股票期权鼓励方案(草案)》的相关规则以及公司2019年第一次暂时股东大会的授权,董事会以为2019年股票期权鼓励方案规则的初次颁发条件现已成果,赞同公司以2019年9月25日为初次颁发日,颁发947名鼓励目标9,462,268份股票期权。

表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息发表媒体发表的《关于向鼓励目标初次颁发股票期权的布告》(布告编号:2019-080)。

特此布告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2019年9月26日